የሚጠቅመው ባለቤትየሚጠቅመውን ባለቤት መለየት ነው።

2024 ደራሲ ደራሲ: Howard Calhoun | [email protected]. ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው: 2023-12-17 10:17

"ጠቃሚ ባለቤት" በኪነጥበብ ውስጥ ከተዘረዘሩት ድርጅቶች ጋር ስለሚገናኙ ኩባንያዎች የተወሰኑ መረጃዎችን ለመሰብሰብ እና ለማከማቸት የሚያገለግል ፅንሰ-ሀሳብ ነው። 5 የህግ ቁጥር 115-FZ. ይህ ዝርዝር ከንብረት እና ገንዘብ ጋር የተያያዙ የተለያዩ ስራዎችን የሚያካሂዱ ተቋማትን ያጠቃልላል. በአንቀጹ ውስጥ ተጨማሪ ስለ ጽንሰ-ሐሳቡ ራሱ በዝርዝር እንኖራለን ፣ ትርጉሙን ያብራሩ ። እንዲሁም ከበርካታ የህጉ ድንጋጌዎች ጋር እናውቃቸዋለን።

የህግ አውጭ መዋቅር

በተቀመጡት ደንቦች መሰረት ፈጠራው በሴኪውሪቲ ገበያ ውስጥ ለሚንቀሳቀሱ፣ በኢንሹራንስ ኩባንያዎች አገልግሎት ለሚሰጡ እና የባንክ አካውንት ላላቸው ድርጅቶች በሙሉ ማለት ይቻላል ተግባራዊ ይሆናል። በፌደራል ህግ መሰረት ከወንጀል የሚገኘውን ገንዘብ ህጋዊነትን (ህጋዊ ህጋዊ) ማድረግን እና ሽብርተኝነትን በገንዘብ መደገፍን የሚቃወሙ እርምጃዎችን በመተግበር ላይ ባለው መሰረት, ጠቃሚ ባለቤቱ ግልጽ ደረጃ የሌለው አካል ነው.

ሁሉም የሚሰበሰበው መረጃ ለተለያዩ ፋይናንሺያል ተቃውሞ ለመፍጠር ያለመ ይሆናል።በህግ የተከለከሉ ግብይቶች. ይሁን እንጂ የባለሥልጣናት ተወካዮች ከህግ ጋር የሚቃረኑ መረጃዎችን በተደጋጋሚ ተናግረዋል. የዚህ ምሳሌ ምሳሌ ከሩሲያ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት "በበጀት ፖሊሲ 2010-2012" በግንቦት 25, 2009 ለፌዴራል ምክር ቤት የተላከው የበጀት መልእክት ነው. ይህ ጽሑፍ ታክስን ለመቀነስ እና የውጭ ኢንተርፕራይዞች ጋር ግብይቶች አካሄድ ውስጥ ድርብ ግብር ለመከላከል ስምምነቶችን አጠቃቀም ላይ እርምጃ ዘዴ ለማጠናከር የተወሰኑ ምክሮችን ይዟል ስምምነቱ የተጠናቀቀ ነበር ይህም አገር ነዋሪ ያልሆነ ሁኔታ ውስጥ. የመጨረሻ ተጠቃሚ።

የወደፊቱ የግብር ፖሊሲ

የመንግስት ለሚቀጥሉት አመታት ያቀዳቸው እቅዶች የተወሰኑ ለውጦችን ያካትታሉ። አንዳንዶቹ በሩሲያ ፌዴሬሽን የግብር ኮድ ውስጥ ተገልጸዋል. የእነዚህ ለውጦች ዋና ይዘት ዓለም አቀፍ የታክስ ስምምነቶች ለህገ-ወጥ ዓላማዎች ጥቅም ላይ በሚውሉበት ጊዜ ጥሰቶችን መቋቋም ነው. የሕግ አውጭ ድርጊቶችን መሠረት በማድረግ ድርጅቶችም ከዓለም የባህር ዳርቻ ዞኖች ወደ ሩሲያ ፌዴሬሽን ግዛት እንዲዛወሩ ማበረታታት አለባቸው. ከሩሲያ ፌዴሬሽን ጋር በተደረጉ ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ውስጥ የተገለጹት የግብር ጥቅማ ጥቅሞች እና ምርጫዎች የመጨረሻው ጠቃሚ ባለቤት የአገሪቱ ነዋሪ ከሆነ አይተገበርም።

የሚጠቅመውን ባለቤት መለየት

የሚጠቅመውን ባለቤት የማሳወቅ ጉዳይ በዘመናዊ የሩስያ ንግድ ውስጥ ብዙ ጊዜ ተነስቷል፣ነገር ግን ግልጽ የሆነ ፍቺ ባለመኖሩ፣ ሳይታሰብ ቆይቷል። የዚህ ምሳሌየጠቅላይ ሚኒስትሩ ትእዛዝ ነው። በዚህ ሰነድ መሰረት, ብዙ ኩባንያዎች, በአብዛኛው በመንግስት የተያዙ, ስለ ሁሉም ባለቤቶች እና የመጨረሻ ተጠቃሚዎች መረጃ እንዲሰጡ ለባልደረባዎቻቸው ጥያቄ ልከዋል. ሆኖም ግን, የዚህ ጽንሰ-ሐሳብ ግልጽ አሠራር እና የገለጻው ሂደት ሕጋዊ ደንብ ባለመኖሩ, አስፈላጊውን መረጃ ለማቅረብ ፈጽሞ የማይቻል ነበር. ነገር ግን፣ በጁላይ 2013፣ የደንበኛው ጠቃሚ ባለቤት በባንክ ድርጅቶች መታወቅ ጀመረ።

የሚያስፈልገው የግል ውሂብ ዝርዝር

በህጉ መሰረት የባንክ አካውንት ያላቸው እና በገንዘብ ግብይት የሚያደርጉ የኢንተርፕራይዞች ደንበኞች የሆኑ ህጋዊ አካላት ስለ ተጠቃሚ ባለቤቶች መረጃ ይፋ ማድረግ አለባቸው። ጠቅላላ መጠን, ተፈጥሮ እና መረጃን የማቅረብ ሂደት በሩሲያ ፌዴሬሽን መንግሥት የተፈቀደውን አሠራር ማክበር አለበት. ሆኖም ግን, ዛሬ ዋናዎቹ ድንጋጌዎች ገና ያልታተሙ በመሆናቸው, ሁሉም መረጃዎች በህግ ቁጥር 115-FZ እና በ 2004 ነሐሴ 19 በሩሲያ ባንክ በፀደቀው ደንብ መሰረት ይተላለፋሉ. ከወንጀል የሚገኘውን ገንዘብ ህጋዊነትን (ህጋዊነትን) እና የሽብርተኝነት ፋይናንስን በመደገፍ ላይ እርምጃ ለመውሰድ በተጠቃሚዎች እና ደንበኞች የብድር ኩባንያዎች መታወቂያ ላይ መረጃ ይዟል።

በህጉ ላይ በመመስረት አንድን ግለሰብ የመለየት ሂደቱን ተግባራዊ ለማድረግ, መወሰን አስፈላጊ ነው.ቀጣይ፡

• የአያት ስም፣ የመጀመሪያ ስም፣ የአባት ስም፣
• የልደት ቀን፤
• የመኖሪያ ወይም ጊዜያዊ መኖሪያ ትክክለኛ አድራሻ፤
• የግል የግብር ቁጥር (ካለ)
• ዜግነት፤
• ለውጭ አገር ዜጎች - በሩሲያ ፌደሬሽን ግዛት (ሚግሬሽን ካርድ) ላይ የመቆየት መብትን ከሚያመለክት ሰነድ ላይ ዝርዝሮች;
• የመታወቂያ ሰነድ ዝርዝሮች።

የ"ተጠቃሚ" ጽንሰ-ሐሳብ

በህግ ቁጥር 115-FZ ውስጥ፣ ተጠቃሚው ባለቤት ብቸኛው አዲስ ትርጉም አይደለም። ከእሱ ጋር, "ተጠቃሚ" የሚለው ቃል ጥቅም ላይ ይውላል. ደንቦቹ የኋለኛውን መታወቂያ የማካሄድ ሂደቱን ይገልፃሉ. በፋይናንሺያል ግብይቶች ሂደት ውስጥ የተወሰኑ ድርጊቶች የሚከናወኑበት አካል ነው። ለምንድን ነው በህግ የተደነገገው ባለቤት መስራቹ ጠቃሚ የሆነው? እንተዘይኮይኑ ንዓና ንዓና ንዓና ንሕና ንፈልጥ ኢና። በኤጀንሲ ስምምነት፣ በኤጀንሲው ስምምነት እና በአደራ አስተዳደር ላይ በመመስረት ተግባራቸውን የሚያከናውኑ ተሳታፊዎች ተለይተው ይታወቃሉ። ተጠቃሚው ህጋዊ አካል ወይም ግለሰብ ሊሆን ይችላል. ህጉም የሚለው ይህንኑ ነው። ነገር ግን ጠቃሚው ባለቤት ግለሰብ ብቻ ነው. ምን ማለት ነው? በሌላ አነጋገር፣ የህጋዊ አካል ጠቃሚ ባለቤት የድርጅቱ መስራች ነው።

የማዋቀር ሂደት

በህግ በመመራት የባንክ ተቋማት ተጠቃሚውን እና ተጠቃሚውን ባለቤት ለመግለፅ መረጃ ማግኘት አለባቸው። ይህ ደግሞ ወደ እርግጠኛነት ሊመራ ይችላልችግሮች ። ጠቃሚ የሆነውን ባለቤት መለየት በሕጉ ውስጥ በግልጽ ከተገለጸው እውነታ ጋር የተያያዙ ናቸው. ነገር ግን የመትከሉ ሂደት በተወሰነ ደረጃ ግራ የሚያጋባ ነው, ምክንያቱም ለዚህ እንደ ጠቃሚ ባለቤት በህጉ ውስጥ የተጠቆመ ሰው መታወቅ አለበት. ህጉ ለእንደዚህ አይነት መስፈርቶች አይሰጥም. በዚህ ረገድ ባንኩ በጥቅሙ ባለቤት መለያ ዝርዝር ውስጥ ያልተገለፀውን ከደንበኛው መረጃ የመጠየቅ መብት የለውም።

የመረጃ መሰብሰብ

ስለ ተጠቃሚው ባለቤት መረጃ በሚሰበስቡበት ጊዜ የባንክ ተቋማት በደንበኛው የቀረቡ ሰነዶችን የመጠቀም መብት አላቸው። በእነርሱ ዝርዝር ውስጥ ምን ይካተታል? ብዙውን ጊዜ ይህ የጥቅሙ ባለቤት መጠይቅ ነው የተለያዩ አይነቶች አፕሊኬሽኖች እና ለባንኩ ደብዳቤዎች. ሕጉ ስለዚህ ጉዳይ ምን ይላል? ደንቡ ባለቤቶቹን ሲለይ ባለቤቱ ካልተገኘ የተጠቃሚው አስፈፃሚ አካል እንደ ባለቤት ይታወቃል።

ይህ ፈጠራ የአንድ ቀን ድርጅቶችን ለመለየት ያለመ ነው። ምናልባትም ተጠቃሚው ባለቤት ሊታወቅ በማይችልባቸው ድርጅቶች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል። እነዚህ ድርጅቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

1) ባለቤት የሌላቸው ለትርፍ ያልተቋቋሙ ኩባንያዎች ግን ተጠቃሚዎች አሉ፤

2) የጋራ ፈንዶች፤

3) የአክሲዮን ኩባንያዎች በርካታ ባለቤቶች ያሏቸው እያንዳንዳቸው የጥቅሙን ባለቤት መስፈርት የማያሟሉ ናቸው።

4) እምነትን በመጠቀም ንብረት ያላቸው አባላት ያሏቸው ኩባንያዎችንድፎች።

የተለያዩ (ልዩ) የኢንተርፕራይዞች ምድቦች

የግንኙነት ተዋዋይ ወገኖች ስለ ጠቃሚ ባለቤቶች መረጃን ይፋ ለማድረግ የማያስፈልጋቸው ምድቦች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

1) የመንግስት ኤጀንሲዎች፤

2) የአካባቢ ባለስልጣናት፤

3) ከበጀት ውጪ ፈንዶች በመንግስት ባለቤትነት የተያዙ፤

4) ከ50% በላይ የአክሲዮን ካፒታል በካፒታል ውስጥ የሚገኙ ድርጅቶች ወይም ኮርፖሬሽኖች በሩሲያ ፌዴሬሽን፣ በተዋቀሩ አካላት እና በተለያዩ ማዘጋጃ ቤቶች የተያዙ፤

5) የውጭ ሀገር፣ አለምአቀፍ ድርጅት ወይም የአስተዳደር-ግዛት አሃድ የውጭ ሀገር መንግስት ነፃ የህግ አቅም ያለው፤

6) ዋስትና ሰጪዎች።

የጸደቁ ልዩ ሁኔታዎች

እንደ ደንቡ የእያንዳንዱ ሰው፣ የድርጅት ወይም የንግድ አካል የግል መረጃ ሂደት የጽሁፍ ፍቃድ ያስፈልገዋል። ይሁን እንጂ Art. 6 ህጉ ቁጥር 152-FZ በግል መረጃ ላይ ለመረጃ ማቀናበሪያ ፈቃድ የማይፈለግባቸውን ሁኔታዎች ያቀርባል. እነዚህ የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

1) በአለም አቀፍ ስምምነቶች ወይም ህጎች የተደነገጉ የተቀመጡ ግቦችን ማሳካት በሚፈቅዱ ሁኔታዎች፤

2) ኦፕሬተሮችን ለመስራት በሩሲያ ፌደሬሽን ህግ የተሰጡ የተወሰኑ ስልጣኖች ወይም ተግባራዊ ተግባራት።