ህጋዊነት - ምንድን ነው? ሰነዶችን እና ገቢን ሕጋዊ ማድረግ

2024 ደራሲ ደራሲ: Howard Calhoun | [email protected]. ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው: 2023-12-17 10:17

በዚህ አለም ላይ በህግ ከተፈቀደው ወሰን በላይ የሆኑ በጣም ብዙ የተለያዩ ሂደቶች አሉ። እንደዚህ ባሉ ጉዳዮች ላይ ምን ያደርጋሉ? ትክክለኛው መልስ እንደ ህጋዊነት ያለውን አሰራር ያከናውናሉ. ይህ ሂደት እንዴት ይከናወናል?

ህጋዊነት - ምንድን ነው?

በመጀመሪያ በቃላት ላይ መወሰን አለብህ። ህጋዊነት (ህጋዊነት) በመንግስት እንደ ይፋዊ እውቅና ወይም ለአንድ ነገር ህጋዊ ኃይል መስጠት እንደሆነ ተረድቷል። ብዙውን ጊዜ አንዳንድ ድርጊቶችን ከወንጀል መሰረዝ ጋር አብሮ እንደሚሄድ ልብ ሊባል ይገባል።

ሰነዶችን ሕጋዊ ማድረግ

ይህ ምንድን ነው? ይህ ቃል በህጋዊ መንገድ አስገዳጅነት እንዲኖረው መደረግ ያለባቸው ተከታታይ ድርጊቶች እንደሆነ ተረድቷል። የግዛቱን ምሳሌ ተመልከት። የስቴት ዱማ በተወሰነ አሰራር መሰረት ህግን ይቀበላል. ከዚያም ይተላለፋል, እና ፕሬዚዳንቱ አንድ ነገር የማይስማማው ከሆነ ውድቅ ሊያደርጉት ይችላሉ. ከጠገበ ህጉን ይፈርማል እና ይታተማል። ከታተመበት ጊዜ (ወዲያውኑ በአንዳንድ ሁኔታዎች) በሥራ ላይ ይውላል. ይህ ተራ ሰነድ እንደ ህግ ህጋዊ እስኪሆን ድረስ የሚሄድበት መንገድ ነው።

በድርጅት ምሳሌ ላይ ሰነዶችን ሕጋዊ ማድረግ

በጣም ብዙ ማምጣት ይችላሉ።ተመሳሳይ ምሳሌዎች. ሌላ አማራጭ: የድርጅቱ ዳይሬክተር አንድ ነገር ሲፈርሙ, ከዚያም ሰነዶቹ ህጋዊ ናቸው. ምንድን ነው፣ አስቀድመን አውቀናል፣ ወደ ገንዘብ እንሂድ።

የገንዘብ ማጭበርበር

ነገር ግን ለእርስዎ በጣም የሚያስደስት የወንጀል ገቢን ህጋዊ ማድረግ ነው። ሙሉ በሙሉ ህጋዊ ለሆኑ ዓላማዎች ለቀጣይ አጠቃቀማቸው ገንዘብን ማፅዳትን ያካትታል። ሕገወጥ ተግባር ላይ የተሰማሩ ወይም የገቢያቸውን የተወሰነ ክፍል ከመንግሥት የሚደብቁ አካላት ብቻ ሕገወጥ የገንዘብ ዝውውርን ይጠቀማሉ። ግን ሁሉም ነገር እርስዎ የሚፈልጉትን ያህል ቀላል አይደሉም. ህጋዊነትን የመቃወም ተቃውሞ በጣም ትልቅ ነው, አጭበርባሪዎችን ለመዋጋት ብዙ አጋጣሚዎች እና አካላት አሉ. የፍላጎት መረጃን ይሰበስባሉ እና ይመረምራሉ።

የገንዘብ ማወጃ መርሃ ግብሮች

ግን ገንዘብን ማሸሽ በትክክል እንዴት ይሰራል? የተቀበሉትን ገቢ ነጭ ለማድረግ የሚያስችሉዎት በጣም ጥቂት የተለያዩ እድሎች አሉ። ወንጀለኞች በሚያሳዩት ትልቅ ብልሃትና ብልሃት የተነሳ ሁሉንም ግምት ውስጥ ማስገባት አይቻልም። ግን አሁንም ፣ በዚህ ጽሑፍ ማዕቀፍ ውስጥ በርካታ እቅዶች ይቆጠራሉ፡

1. ከባህር ዳርቻ ኩባንያዎች ጋር በመስራት ላይ። ይህ ድርጊት በትልልቅ ንግዶች ተወካዮች ዘንድ በጣም ታዋቂ ነው. አሰራሩም ክልሎች እና የባህር ዳርቻ ሀገራት የታክስ ስምምነቶች በመሆናቸው ላይ ነው። በስምምነቱ ውስጥ ከአንዱ እና ከሌላኛው አካል ጋር የተዛመደ ገንዘብ (ለድርጅቱ ምስጋና ይግባው ፣በሁለቱም አገሮች ውስጥ የሚሰራ) አንድ ጊዜ ብቻ ቀረጥ ሊከፈል ይችላል. እና ሁሉም ነገር ይከናወናል, በእርግጥ, የወለድ መጠኑ ዝቅተኛ በሆነበት. ግን ከግብር ማጭበርበር የበለጠ ነው። ከህጋዊነት ጋር ነገሮች እንዴት ናቸው? ገንዘቡ በህገ ወጥ መንገድ ከሀገር ሲወጣ እና ወደ ፊት ወደ ዋናው ባለቤት እንደምንም ለመመለስ በባህር ዳር ለተመዘገበ ኩባንያ አካውንት ሲገባ፣ ይህ ህገወጥ ዝውውር ነው።
2. ከሪል እስቴት ጋር በመስራት ላይ ባሉ ቁጥሮች ተሳትፎ። ይህ እቅድ እጩዎች (ብዙውን ጊዜ የሌላ ግዛት ዜጎች) ሪል እስቴት እንዲገዙ ያቀርባል. ከዚያም ወንጀለኞችን በፍጥነት ሸጠው ንጹህ እና ህጋዊ ገንዘብ የሚቀበሉ፣ በህጋዊ መንገድ የተቀበሉትን ወንጀለኞች ይሰጣሉ።
3. ከሼል ኩባንያዎች ጋር በመስራት ላይ። ይህ እቅድ የውሸት ኩባንያዎችን ለአንድ ቀን ለመፍጠር ያቀርባል, ይህም ተግባራቸውን እንደጨረሱ ወዲያውኑ ይጠፋሉ.
4. በሌሎች አገሮች ገቢ ያላቸው እቅዶች። ወደ ውጭ አገር ለመሄድ እና እዚያ እንደተገኘ በተጠቀሰው ገንዘብ መጠን ለመመለስ ያቀርባሉ. በሌላ ሀገር ግዛት ውስጥ ገቢ እና ግብር መክፈል ላይ የውሸት ሰነዶች እንደ ማረጋገጫ ያገለግላሉ።

አስቀድሞ መሰረታዊ መረጃ ደርሶናል እና ህጋዊነት ምን እንደሆነ እናውቃለን። ከሌሎች እይታ አንጻር ምንድነው? ሁልጊዜ አሉታዊ ነገር ማለት ነው?

ሌላ ምን አይነት ህጋዊነት አለ?

ስለ እንደዚህ ዓይነት ሂደት እንደ ህጋዊነት ሌላ ሊባል ይችላል? ከተለየ እይታ ምንድነው? ምን እንደሆነ አስቀድመን አውቀናልህጋዊነት, በተግባር ምን እንደሆነ እና በየትኞቹ መገለጫዎች ውስጥ በጣም የተለመደ ነው. አሁን በዚህ ትርጉም ስር ሊወድቅ የሚችለውን እንነጋገር፡

1. የመድኃኒቶችን ሕጋዊ ማድረግ። ሁሉንም ወይም አንዳንድ መድሃኒቶችን መጠቀም፣መያዝ፣ምርት እና ለሌሎች ማስተላለፍ ወንጀል እንዳልሆነ ማወቅ። የዚህ ምሳሌዎች በሆላንድ ወይም አንዳንድ የዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ውስጥ ሊታዩ ይችላሉ።
2. የብልግና ምስሎችን ሕጋዊ ማድረግ። እንደዚህ ባሉ ምርቶች ስርጭት ላይ ያሉ ማናቸውንም ገደቦች መወገድን ያመለክታል።
3. የሶፍትዌርን ሕጋዊ ማድረግ። "የተሰረቀ" ሶፍትዌር መጠቀም ለማቆም እና ወደ ኦፊሴላዊ ፕሮግራሞች ለመቀየር በመወሰን ላይ።
4. የትዳር ጓደኛን ሕጋዊ ማድረግ። አዎ, እንደዚህ ያለ ነገር እንኳን አለ. ሂደቱ የሚያመለክተው ሁሉም ጸያፍ ቃላት የአንድ ቋንቋ አካል መሆናቸውን ማወቅ ነው፣ እና ስለዚህ፣ ከተለመደው ስነ-ጽሑፋዊ ንግግር አይለይም።
5. ሴተኛ አዳሪነትን ሕጋዊ ማድረግ። በሴተኛ አዳሪነት ውስጥ የተሳተፉ ሰዎች አስተዳደራዊ እና የወንጀል ክስ አለመቀበልን ያመለክታል. ህጋዊነት ከፊል ወይም ሙሉ ሊሆን ይችላል. ስለዚህ ሴተኛ አዳሪዎች እራሳቸው ከስደት ሊላቀቁ ይችላሉ ነገርግን የዝሙት አዳሪዎች ባለቤቶች፣ ደላላዎች፣ ቅጥረኞች እና መሰል በወንጀል ተግባር የተሰማሩ ግለሰቦች በወንጀል እየተቀጡ ነው።
6. የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻን ሕጋዊ ማድረግ። ተመሳሳይ ጾታ ያላቸው ሰዎች በህጋዊ መንገድ ማሰር እንደሚችሉ እውቅናን ያካትታል።
7. የጦር መሣሪያዎችን ሕጋዊ ማድረግ። ይህም የዜጎች የጠርዝ መሳሪያ ወይም የጦር መሳሪያ የመያዝ መብት እውቅና መስጠትን ያጠቃልላል።እና እንዲሁም ይጠቀሙበት. እዚህ ብዙ ልዩነቶች አሉ - ለምሳሌ ሽጉጥ እንዲይዝ ሊፈቀድለት ይችላል, ግን በተመሳሳይ ጊዜ መትከያ ጠመንጃዎች ክልክል ነው. ወይም ማንኛውንም ነገር መልበስ ትችላለህ፣ ግን የተደበቀ ብቻ።
8. የአልኮል መጠጥ ሕጋዊ ማድረግ። ይህ በበርካታ ሀገራት ውስጥ የደረቁ ህጎችን የመሻር ሂደቶች የተሰጠው ስም ነው።
9. የስደትን ሕጋዊ ማድረግ። ከዚህ በታች ለውጭ ዜጎች የመስራት፣ የመኖር፣ የህክምና አገልግሎት የማግኘት እና የመሳሰሉትን መብቶችን መስጠት።
10. የቁማር ተቋማትን ሕጋዊ ማድረግ። ለግዛቱ ዜጎች ህጋዊ የመዝናኛ አይነት መሆናቸውን ማወቅ።